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【检察护企】以检察建议促推金融机构完善管理机制

发布时间: 2024-12-12

  近日,王益区检察院在办理一起信用卡诈骗案过程中,发现某金融机构工作人员未严格按照相关操作流程办理业务,为储户账户安全带来了隐患,针对该金融机构存在的上述监管漏洞问题,区检察院向其公开送达检察建议书。 

  送达会上,检察人员结合信用卡诈骗案件的办理情况,明确指出金融机构在普法宣传、人员管理、风险防范机制方面存在的问题,建议金融机构能加强工作人员教育培训,提高法律意识和风险防范意识,建立完善风险防控机制,确保各项业务的合规性和安全性。 

  该金融机构收到检察建议书后,对此次事件暴露出来的问题高度重视,通过分析研讨查找漏洞,制定整改落实方案,采取召开专题培训,深化警示教育,完善考核机制,加强内控管理等措施,以杜绝同类事件再次发生。 

  下一步,王益区检察院将持续推进“检察护企”专项工作,坚持治罪与治理有机结合,从个案办理向类案治理延伸,在高质效办案的同时,以检察建议为抓手,做好社会治理的“后半篇文章”。 

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