赃款变黄金，“棋子”成“弃子”

发布时间： 2024-05-23

五名互不相识的陌生人受某网络软件上家指示来京

分工明确、互相配合、环环相扣

提供银行卡的张三、监视卡主的李四、送卡的王五、刷卡采购并运送黄金的赵六、收黄金的孙七

将上游电信诈骗的钱款变成黄金并转交异地

掩饰、隐瞒犯罪所得的完整犯罪链条浮出水面

......

“你们在上家眼里都是随时可以弃之而不可惜的棋子。”法庭上法官的这句话让几名被告人全都低下了头，再也无话可说。日前，北京市西城区人民检察院办理了一起“百万黄金”案，3名被告人被法院以掩饰、隐瞒犯罪所得罪判刑，2名犯罪嫌疑人被公安机关行政处罚。

召集: 网络发布“广告”，路费、住宿费全包，高薪诱惑千里赴京

时间回到2023年3月，张三在浏览贴吧时看到一则消息，上面写着出租银行卡可挣钱，张三随即跟贴回复，之后立马有人私信他，称用其银行卡走账可获高额报酬。这对于手头正紧的张三来说无疑是天大的好事，马上答应。

王五则是在某app上认识一人，对方说帮公司走账可以挣钱，形式很简单，拿着对方给的银行卡买东西就行，买完就给2000元好处费，还包路费和住宿费。王五一听觉得这买卖划算，便介绍了其朋友李四一起来京。到达指定地点后，对方让二人下载了一个境外软件，并把他们拉入了该软件里的“北京操作群”的群聊。

赵六同样也是在某app上看到一则可以轻松赚钱的视频，点赞后对方私信其有没有兴趣帮人送快递，仅仅是跑腿一次就可以赚2000元左右。同样是路费、住宿费全包，并要求下载同样的软件，赵六被拉入到另一个叫“黄金矿工群”的群聊里学习“工作”内容。

孙七则是通过某app“附近的人”添加了所谓的“上家”，工作内容是帮忙跑腿接送物品，每次好处费1500元。

交易：验卡、看人、开单，3小时内数次刷卡购买黄金

3月28日，境外软件群里的“上家”要求王五和李四前往张三所在的宾馆。三人碰面后，王五、李四根据“上家”指示，没收了张三的手机和身份证，修改了密码还验了卡，之后王五将手机和银行卡全部拿走。李四则留在房间内看守张三。

赵六根据群里提示的衣帽特征来到某百货商场与王五会合接头。二人先是在商场游荡等待指令，不一会儿群里“上家”发来消息，称钱款已经汇入张三提供的银行卡中，让二人去黄金柜台买黄金。二人便来到商场四层的黄金柜台，短短3小时便数次刷卡购买了大量黄金。买完金条后王五则按照“上家”的指示回到宾馆，将手机、银行卡和身份证还给了张三，并给了张三好处费。

转运：帽子口罩全副武装，第一时间在公园厕所内转交黄金、运往异地

三公斤多的黄金到手后，赵六带着口罩帽子“全副武装”地来到群内指定的某公园，此时孙七也接到指令，让他前往公园厕所内等候。二人在公厕内接头后，赵六将全部黄金交给孙七，孙七则拿着黄金转交给另一人，由其搭乘飞机运往外地。

经查，购买黄金的钱款均是上游电信诈骗所得。张三出租银行卡、李四进行监视、王五和赵六“代购”黄金、孙七转移黄金，上述五人的行为构成了一个环环相扣的转换赃款、转移赃物的下游犯罪链条。自始至终，五人只与自己的对接人碰面，不知道其他同案犯的存在，所谓的“上家”也从未露面，更没有披露过自己真实的个人信息，境外软件的即时删除性更让其身份扑朔迷离。赵六等人频繁大量购买黄金的举动引起店员的怀疑，随即报警，案发后五人马上从“棋子”变成“弃子”被“上家”抛弃，等待他们的只有法律的制裁，对于上游电诈人员，公安机关也正在全力侦办中。

高质效办好每一个案件

北京市西城区人民检察院经审查认为，五名嫌疑人一系列不符合常规逻辑的操作，是一个有组织有计划的将赃款转换为黄金，并运送到异地隐瞒来源的犯罪行为，涉嫌构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪和帮助信息网络犯罪活动罪。本案的成功诉判表明检察机关在办理电信网络诈骗及其他关联案件时，不仅注重严厉打击上游电信诈骗犯罪，同时也依法惩处下游犯罪的相关人员，全方位保护被害人合法权益。

检察官提醒

本案中的被告人是在利益的驱使下心存侥幸，明知钱款来源可能是非法的情况下，依然根据指示实施了犯罪行为，最终酿成大错、锒铛入狱。要牢记“天上不会掉馅饼”，警惕“快速挣钱”“轻松赚钱”的诱惑，一旦觉得不合常理、不合逻辑，要立即停止相关行为并及时报案，只有一步一个脚印，遵纪守法、勤奋工作，才能创造更美好的生活。（北京市人民检察院）

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