“神秘买金人”豪掷千金的真相......

发布时间： 2024-03-27

　　购买黄金是一种常见的理财方式

　　但黄金作为一种价格昂贵

　　行情波动较大的贵金属

　　大家在购买黄金时

　　都会比较谨慎

　　......

　　以案说法

　　某商场黄金店里来了

　　三位出手阔绰的“神秘买金人”

　　他们每次进店都直奔柜台

　　既不问价格、也不问行情

　　痛快地豪掷千金

　　当天刷卡61.2万元买了大约1400克的金条和黄金，次日又刷了294万元买了6400克左右的金条和黄金，第三天又刷了43万元购买900克左右的黄金，第四次又刷卡134万元购买3000克左右的黄金....

　　这么“豪横”的举动，引起店员及警方的注意，第五次刷卡买金时，三名“买金人”被成功抓获......

　　经查，沈某等人使用的银行卡里的钱，均是其上游电信诈骗团伙的赃款。上游犯罪分子招募沈某等人为“跑腿”,支付一定报酬，并为跑腿提供银行卡、手机等作案工具，发布购买指令，由沈某等人去金店购买金条，再由专人收取金条送至黑市交易变现，完成涉案资金的转移。

　　什么是购买黄金洗钱？

我院依法对沈某等三人，以涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪提起公诉，法院对三人判处有期徒刑四年，并处罚金。

　　【法条索引】

　　《中华人民共和国刑法》第三百一十二条规定掩饰隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪：明知是犯罪所得及其产生的收益予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方式掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。

　　检察官提醒：通过购买大宗高价保值物品洗钱是电信网络诈骗犯罪分子常用的手段，电诈团伙会在刷单、求职类的论坛、微信群内，甚至一些弹窗广告里发布兼职信息，大家一定要提高警惕，切不可因贪图利益而误入违法犯罪的深渊。

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