帮助信息网络犯罪活动案件的特点与预防

—以洛川县人民检察院办理案件为分析样本

洛川县人民检察院第一检察部副主任   郑园

一、案件办理情况

帮助信息网络犯罪活动罪是2015年11月起施行的刑法修正案（九）新增罪名，主要指行为人明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通信传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助的犯罪行为，是电信网络犯罪的重要“帮凶”。 近年来，特别是2020年10月“断卡”行动 bet36体育在线以来，检察机关起诉帮信罪案件上涨较快，目前已成为各类刑事犯罪中起诉人数排名第三的罪名。2022年1月至9月，全国检察机关起诉帮助信息网络犯罪活动罪1462人。

2020年1月至2022年10月，洛川县人民检察院认真贯彻落实习近平法治思想，依法从严惩治帮助信息网络犯罪活动，批准逮捕13件66人，提起公诉6件51人，法院已判处刑罚的人员中，最高刑期为有期徒刑2年又1个月，并处罚金10万元；判处1年以上不满2年的有22人；判处不满1年有期徒刑的有28人，占帮信犯罪案件总判决人数的54.90%；全部判处实刑，无适用缓刑情形。

二、基本特点

洛川县人民检察院受理的帮助信息网络犯罪活动案件所帮助的上游犯罪集中在电信网络诈骗和网络赌博两个领域。通过对2020年以来受理的帮信案件进行分析，洛川县域内办理的帮信案件主要有以下几个特点：

（一）发案数量占比较高。2020年之前洛川县人民检察院从未受理过帮信案件。2020年洛川县人民检察院共受理批准逮捕3件30人，2021年受理批准逮捕5件29人，2022年至今受理批准逮捕8件26人，分别占洛川县人民检察院同期受理批准逮捕人数的24.79%、25.21%、24.76%,整体处于高位。

（二）作案方式不断升级。洛川县人民检察院受理的帮信案件的作案方式表现为买卖电话卡、银行卡、提供广告推广和“跑分”，多以犯罪团伙形式实施，分工相对明确，层级比较分明。2021年之前，作案方式主要是买卖两卡，2021年之后，受理的案件大部分为“跑分”模式，犯罪嫌疑人明知他人利用信息网络实施犯罪，不仅为上游犯罪提供银行卡，还利用银行卡为他人进行代收款，随后再转款到指定账户，为上游网络赌博或电信网络诈骗支付结算提供中间环节服务，参与程度不断加深，对上游犯罪的帮助作用明显大于单纯提供两卡的行为。

（三）涉案人员利用老乡、朋友关系发展下线，作案手法日趋隐蔽。通过分析涉案人员之间的关系，发现涉案人员大多是经老乡、朋友介绍参与其中。前期，上游犯罪团伙多在微信群、QQ群内发布兼职信息并对招募人员进行培训。后期，犯罪分子使用“翻墙”聊天软件，事后删除聊天记录，事先统一口径以逃避侦查，进一步增加了侦查机关的取证难度。

（四）涉案人员大多数为无业，文化程度偏低。洛川县人民检察院提起公诉的51人中，有38人为无业，有3人为个体经营户，有1人为在校学生，有9人所在的单位从事帮信犯罪，其中无业人员占总人数的76.47%。51人中，小学文化程度的有5人，初中专文化程度的有30人，高中文化程度的有7人，大专文化程度的有8人，大学本科文化程度的有1人，其中初中专以下文化程度的占68.63%。

（五）涉案人员普遍年轻化，绝大部分为初犯。51人中有犯罪前科的仅有3人，94.12%人员系初犯；年龄最大的出生于1982年，年龄最小的出生于2001年，其中“80”后有10人，“90”后有34人，“00”后有7人，“90”后、“00”后占总人数的80.39%。作案时30岁以下的有44人，其中不满20岁的有5人，20-22岁的有8人。这部分群体中不论是在校学生还是刚刚踏入社会的人群，都缺乏社会经验，对所谓的“高薪”“兼职”诱惑难以抵制，且因法律意识淡薄而心存侥幸，最终沦为电信网络犯罪的“帮凶”。

三、防控帮助信息网络犯罪活动案件的对策

（一）动员多方力量，加大宣传教育力度。进一步深入 bet36体育在线送法进校园、进社区、进村组等普法活动，在实现普法全覆盖的同时，将 “90”后、“00”后作为重点宣传对象，加大宣传力度，丰富宣传形式，确保宣传取得实效。目前，洛川县人民检察院在办的帮信案件中部分在校学生和高中毕业生受不法分子蛊惑，出售、出租“两卡”或参与“跑分”。针对帮信案件涉案人员低龄化的现象，相关部门要将学生、尤其是高中生、大学生作为重点人群，建立老师、学生、家长同堂培训制度，以案释法，同时可以 bet36体育在线帮信案件庭审进学校、组织模拟法庭等活动，一方面引导学生保护好自己的个人信息安全，另一方面提高在校学生对帮信犯罪的警惕和防范意识，教育学生理性对待兼职活动，不参与买卖“两卡”、帮助资金结算等任何与“两卡”相关的兼职活动，举学校、家庭、社会之力，共同促进学生知法守法,防止学生沦为帮信案件的“工具人”。

（二）网信、金融等职能部门要依照职责履行监管主体责任，加大监管力度。预防整治帮信犯罪是一项系统工程，需要各职能部门齐抓共管，形成合力，统筹推进。网络运营商和相关网站管理者应加强对网上发布内容和聊天软件的监管，严格审核责任，采取有效措施防范违法有害信息的传播；金融监管部门应增强识别能力，持续 bet36体育在线电信诈骗涉案账户和可疑账户的排查和管控工作。针对目前涉案人员普遍年轻化的趋势，各商业银行尤其要关注16-22岁开户人的开户申请，做好政策宣传和风险提示，严格审查异常开户情形，对有明显理由怀疑开户人开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动等情形，应当拒绝开户。同时加强对这部分群体所开立账户的监控管理，发现交易流水异常要及时采取必要控制措施，建立涉案账户黑名单制度和信息共享机制，斩断帮信犯罪中的银行卡链条。

（三）公检法三部门要加大对帮信案件的打击力度。为保护人民群众信息安全、财产安全，净化网络环境，应从严、从重打击帮信犯罪。公安机关要聚焦帮信案件犯罪特点，强化合成作战，充分利用网安、技侦等技术优势和信息研判平台，深挖彻查帮信犯罪线索，尤其要加大对帮信犯罪中“卡头”的打击力度；检察机关要加强对此类案件的指导，解决证据收集、案件定性等问题。同时针对帮信案件中暴露出的行业监管漏洞和隐患，及时向有关部门制发检察建议，推动溯源治理；人民法院要坚持依法从快、从严审判帮信案件，明确证据标准，精准适用法律，加强罚金等财产刑的判处和执行力度，以达到审理一件、警示一片的作用。